Финансовый мониторинг. транспаретность и новые принципы ведения базнеса: вызовы современного вызовы: финансового мира

  • Алексей Александров
  • Николай Зубарев
Ключові слова: фінансовий моніторинг, банківська таємниця, контроль банківських операцій, Організація економічного співтовариства та розвитку, FATF, податкове законодавство

Анотація

У  статті  проаналізовано  значення і принципи побудови роботи фінансового моніторингу України. Виклики сучасного світу – це боротьба з легалізацією коштів, отриманих злочинним  шляхом  (відмивання),  фінансування тероризму  та  ухилення  від  податків. Активність  у  цьому  напрямку  належить  до принципів  банківської  таємниці,  але  багато  в чому  відсутність  розуміння  норм  і  принципів роботи  спотворює  реальну  картину  в  очах клієнтів.  У  статті  дається  характеристика  основних  параметрів  контролю  і  сучасних світових тенденцій фінансового моніторингу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Andreas Insam, Joachim Kaetzler Otmyvanie deneh. Bankovskijj monitorynh. [Money Laundering. Bank Monitoring]. NWV Neuer Wissenschaftlicher Velag.
2. James S. Henry The Price of Offshore Revised. Tax Justice Network., July 2012. Retrieved from www.taxjustice.net
3. Zakon Ukrainy «O predotvrashchenii i protivodejjstvijj lehalizatsii (otmyvaniju) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, ili finansirovanija terrorizma» [The law of Ukraine “On Prevention and Counteraction of Legalization (Laundering) of Crime Income or terrorism Finansing”] Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.
4. The Financial Action Task Force (FATF). Retrieved from www.fatf-gafi.org.
5. FATF steps up the fight against money laundering and terrorist financing Retrieved from www.fatfgafi.org/documents/documents/fatfstepsupthefightagainstmoneylaunderingandterroristfinancing .html.
6. The FATF Recommendations. Retrieved from www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.
7. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Retrieved from www.oecd.org.
8. Tax justice network. Retrieved from www.taxjustice.net.
9. Lysenko E. Konets ehpokhi offshorov [The End of Offshore Era]. Delova ja stolitsa 25(631) 24.06.2013.10. UK Presidency of G8 2013. Retrieved from www.gov.uk/government/topical-events/g8-2013.
11. Edovina T. «Vos’merka» sdala nalohovuju deklaratsiju. Resheniem G8 biznesu pridetsja smiritsja s mirovym standartom prozrachnosti [G8 has passed a tax Declaration. By the decision of G8 business will have to put up with the global standard for transparency]. Kommersant. Retrieved from www.kommersant.ru/doc/2214834.
12. Australia 2014. Retrieved from www.g20.org.
13. Derzhavna sluzhba finansovoho monitorynhu Ukrainy [The State Service of Financial Monitoring of Ukraine]. Retrieved from www.sdfm.gov.ua.
14. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official Site of Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-15.

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2014-04-24
Як цитувати
(1)
Александров, А.; Зубарев, Н. Финансовый мониторинг. транспаретность и новые принципы ведения базнеса: вызовы современного вызовы: финансового мира. fp 2014, 8-15.